厦门农村商业银行股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

各位股东：

经董事会研究，本行决定召开厦门农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会（下称会议）。现将有关事项通知如下：

一、会议基本信息

（一）会议召集人：本行董事会

（二）会议时间：2022年6月26日（周日）上午9:00

（三）会议地点：厦门农村商业银行股份有限公司19楼会议室（厦门市东港北路31号港务大厦19楼）

（四）会议召开方式及表决方式：本次股东大会以现场会议方式召开，采取现场投票方式进行表决。

（五）会议出席对象：本行全体股东（截至2022年6月17日登记在册）均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本行股东；本行董事、监事及高级管理人员；本行邀请的嘉宾及聘请的见证律师。

二、会议审议内容

1.审议《厦门农村商业银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》

2.审议《厦门农村商业银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》

3.审议《厦门农村商业银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》

4.审议《厦门农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配方案》

5.审议《厦门农村商业银行股份有限公司关于2021年度关联交易的议案》

6.审议《厦门农村商业银行股份有限公司关于续聘2022年度外部审计机构的议案》

7.审议《厦门农村商业银行股份有限公司关于修订章程的议案》

8.审议《厦门农村商业银行股份有限公司关于制定关联交易管理办法（2022年修订）的议案》

9.审议《厦门农村商业银行股份有限公司关于修订董事履职评价办法的议案》

10.审议《厦门农村商业银行股份有限公司关于修订监事履职评价办法的议案》

11.审议《厦门农村商业银行股份有限公司关于修订高级管理层及其成员履职评价办法的议案》

12.审议《厦门农村商业银行股份有限公司关于制定董事薪酬管理办法的议案》

13.审议《厦门农村商业银行股份有限公司关于制定监事薪酬管理办法的议案》

14.听取《厦门农村商业银行股份有限公司2021年度董事会成员、监事会成员、高级管理层及其成员履职评价报告》

15.听取《厦门农村商业银行股份有限公司2021年度独立董事工作报告》

三、会议登记办法

本行股东大会实行会议登记制度，拟出席本次股东大会的股东应当按本通知的规定办理会议登记手续，未办理会议登记手续的，本行董事会有权拒绝其出席会议及行使表决权。登记方法如下：

（一）登记时间：2022年6月13日至6月17日期间9:00－17:00。

（二）登记地址：

（三）登记手续：

1.办理登记时，拟出席会议的自然人股东应持本人有效身份证原件及复印件一份；委托代理人应持本人有效身份证原件及复印件一份、授权委托书原件和委托人有效身份证复印件各一份；上述复印件需身份证本人签字。

2.企业法人股东拟由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）一份、法定代表人有效身份证原件及复印件一份；企业法人股东拟委托非法定代表人出席的，应持代理人有效身份证原件及复印件一份、法定代表人签署的授权委托书原件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件各一份；上述身份证复印件需身份证本人签字。

3.授权委托书请在登记现场领取。

四、其他事项

（一）会议报到。已办理会议登记手续的股东或其代理人应于2022年6月26日（周日）上午8:30前到达会场办理签到手续和参加会议。

（二）本通知在本行官网公布，股东大会审议事项及相关会议材料备置于本行董事会办公室，可供各位股东查阅，查阅时需审验股东的身份证件和持股凭证。

（三）会务联系人：许先生，联系电话：5611972。

（四）本次会议会期半天。本着节俭办行原则，本次会议不安排用餐，不向与会人员发放礼物和会议补贴。所有与会人员的交通、食宿等各项费用自理。

（五）特别提示。为配合做好新冠肺炎疫情防控工作，保障参会股东安全，拟出席现场会议的股东及股东代理人应如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。具体要求如下：

1.所有拟出席现场会议的股东或股东代理人请提前下载申领并主动配合出示“福建健康码”，敬请理解和支持。

2.所有拟出席现场会议的股东或股东代理人可通过下载“闽政通”App，登记注册并完成实名认证后申领“福建健康码”。“i厦门”用户可直接在“闽政通”App申领“福建健康码”，无需重新注册。

3.所有拟出席现场会议的股东或股东代理人请做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中请参加现场会议的股东及股东代理人佩戴口罩等防护用品。

4.如遇防疫政策变化，以最新防疫要求为准。

特此通知。

厦门农村商业银行股份有限公司

2022年6月6日