厦门农村商业银行股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

各位股东：

经董事会研究，决定召开厦门农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会（下称会议）。现将有关事项通知如下：

一、会议基本信息

（一）会议召集人：本行董事会

（二）会议时间：2020年6月21日（周日）上午9:00

（三）会议地点：厦门农村商业银行股份有限公司19楼会议室（厦门市东港北路31号港务大厦19楼）

（四）会议召开方式及表决方式：本次股东大会以现场会议方式召开，采取现场投票方式进行表决。

（五）会议出席对象：本行全体股东（截至2020年6月15日登记在册）均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本行股东；本行董事、监事及高级管理人员；本行邀请的嘉宾及聘请的见证律师。

二、会议审议内容

1. 审议《厦门农村商业银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》

2. 审议《厦门农村商业银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》

3. 审议《厦门农村商业银行股份有限公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案》

4. 审议《厦门农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配和股金分红方案》

5. 审议《厦门农村商业银行股份有限公司关于延长首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市及授权方案有效期的议案》

6. 审议《厦门农村商业银行股份有限公司关于更新首次公开发行股票即期回报被摊薄情况的议案》

7. 审议《厦门农村商业银行股份有限公司关于2017-2019年度关联交易的议案》

8. 审议《厦门农村商业银行股份有限公司关于发行二级资本债券的议案》

9. 审议《厦门农村商业银行股份有限公司关于续聘2020年度外部审计机构的议案》

10. 审议《厦门农村商业银行股份有限公司关于为郑州金水厦农商村镇银行申请支小再贷款提供担保的议案》

11. 审议《厦门农村商业银行股份有限公司关于修改章程的议案》

12. 审议《厦门农村商业银行股份有限公司关于修改股权管理办法的议案》

13. 听取《厦门农村商业银行股份有限公司2019年度董事会成员、监事会成员履职评价报告》

14. 听取《厦门农村商业银行股份有限公司2019年度独立董事工作报告》

三、会议登记办法

本行股东大会实行会议登记制度，拟出席本次股东大会的股东应当按本通知的规定办理会议登记手续，未办理会议登记手续的，本行董事会有权拒绝其出席会议及行使表决权。登记方法如下：

（一）登记时间：2020年6月8日至6月12日期间工作日的9:00－17:00。

（二）登记地址：

（三）登记手续：

（1）办理登记时，拟出席会议的自然人股东应持本人有效身份证原件及复印件一份；委托代理人应持本人有效身份证原件及复印件一份、授权委托书原件和委托人有效身份证复印件各一份；上述复印件需身份证本人签字。

（2）企业法人股东拟由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）一份、法定代表人有效身份证原件及复印件一份；企业法人股东拟委托非法定代表人出席的，应持代理人有效身份证原件及复印件一份、法定代表人签署的授权委托书原件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件各一份；上述身份证复印件需身份证本人签字。

（3）授权委托书请在登记现场领取。

四、其他事项

（一）会议报到。已办理会议登记手续的股东或其代理人应于2020年6月21日（周日）上午8:30前到达会场办理签到手续和参加会议。

（二）本通知在本行官网公布，股东大会审议事项及相关会议材料备置于总行董事会办公室，可供各位股东查阅，查阅时需审验股东的身份证件和持股凭证。

（三）会务联系人：卢女士，联系电话：2682785。

（四）本次会议会期半天。本着节俭办行原则，本次会议不安排用餐，不向与会人员发放礼物和会议补贴。所有与会人员的交通、食宿等各项费用自理。

特此通知。

厦门农村商业银行股份有限公司

2020年6月1日