关于召开厦门农村商业银行股份有限公司

2017年第一次临时股东大会的通知

各位股东：

经董事会研究，决定召开厦门农村商业银行股份有限公司2017年第一次临时股东大会（下称会议）。现将有关事项通知如下：

一、会议基本信息

（一）会议召集人：本行董事会

（二）会议时间：2017年10月15日（周日）上午8:30

（三）会议地点：厦门农村商业银行股份有限公司19楼会议室（厦门市东港北路31号港务大厦19楼）

（四）会议召开方式及表决方式：本次股东大会以现场会议方式召开，采取现场投票方式进行表决。

（五）会议出席对象：本行全体股东（截至2017年10月10日登记在册）均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本行股东；本行董事、监事及高级管理人员；本行邀请的嘉宾及聘请的见证律师。

二、会议审议内容

1.审议《关于制定<厦门农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》

2.审议《关于制定厦门农村商业银行股份有限公司上市后未来三年内稳定股价预案的议案》

3.审议《关于厦门农村商业银行股份有限公司就首次公开发行境内人民币普通股（A股）并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

4.审议《关于厦门农村商业银行股份有限公司就首次公开发行股票即期回报被摊薄情况的议案》

5.审议《关于厦门农村商业银行股份有限公司2014-2016年度及2017年1-6月份关联交易的议案》

6.审议《关于确认厦门农村商业银行股份有限公司2013-2016年行权情况的议案》

7.审议《关于修订<厦门农村商业银行股份有限公司章程>的议案》

8.审议《关于制定<厦门农村商业银行股份有限公司章程（草案）>的议案》

9.审议《关于修订<厦门农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

10.审议《关于制定<厦门农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》

11.审议《关于修订<厦门农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》

12.审议《关于制定<厦门农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》

13.审议《关于修订<厦门农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》

14.审议《关于制定<厦门农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》

15.审议《关于制定<厦门农村商业银行股份有限公司独立董事制度>的议案》

16.审议《关于制定<厦门农村商业银行股份有限公司外部监事工作制度>的议案》

17.审议《关于制定<厦门农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

18.审议《关于制定<厦门农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法>的议案》

19.审议《关于制定<厦门农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）>的议案》

20.审议《关于修订<厦门农村商业银行股份有限公司董事履职评价办法>的议案》

21.审议《关于修订<厦门农村商业银行股份有限公司监事履职评价办法>的议案》

22.审议《关于修订<厦门农村商业银行股份有限公司股权管理办法>的议案》

23.审议《关于选举厦门农村商业银行股份有限公司董事的议案》

24.审议《关于选举厦门农村商业银行股份有限公司监事的议案》

三、会议登记办法

本行股东大会实行会议登记制度，拟出席本次股东大会的股东应当按本通知的规定办理会议登记手续，未办理会议登记手续的，本行董事会有权拒绝其出席会议及行使表决权。登记方法如下：

（一）登记时间：2017年10月10日至10月12日期间工作日的9:00－17:00。

（二）登记地址：

（三）登记手续：

（1）办理登记时，拟出席会议的自然人股东应持本人有效身份证原件及复印件一份；委托代理人应持本人有效身份证原件及复印件一份、授权委托书原件和委托人有效身份证复印件各一份。

（2）企业法人股东拟由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）一份、法定代表人有效身份证原件及复印件一份；企业法人股东拟委托非法定代表人出席的，应持代理人有效身份证原件及复印件一份、法定代表人签署的授权委托书原件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件各一份。

（3）授权委托书请在登记现场领取。

四、其他事项

（一）会议报到。已办理会议登记手续的股东或其代理人应于2017年10月 15日（周日）上午7:30前到达会场办理签到手续和参加会议。

（二）本通知在本行官网公布，股东大会审议事项及相关会议材料备置于总行董事会办公室，可供各位股东查阅，查阅时需审验股东的身份证件和持股凭证。

（三）会务联系人：卢女士，联系电话：2682785。

（四）本次会议会期半天。本着节俭办行原则，本次会议不安排用餐，不向与会人员发放礼物和会议补贴。所有与会人员的交通、食宿等各项费用自理。

特此通知。

厦门农村商业银行股份有限公司

2017年9月29日