厦门农村商业银行股份有限公司各位股东：

经研究，决定召开厦门农村商业银行股份有限公司第二次股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本信息

1、会议召集人：本行董事会

2、会议时间：2013 年5 月 18日（周六）上午8:30

3、会议地点：厦门悦华酒店凌云阁二楼国际厅

4、会议形式：现场会议

5、会议出席对象：全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本行股东；本行董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。

二、会议审议议题

1、审议《厦门农村商业银行股份有限公司第一届董事会2012年度报告》。

2、审议《厦门农村商业银行股份有限公司第一届监事会2012年度报告》。

3、审议《厦门农村商业银行股份有限公司2012年度利润分配方案》。

4、审议《厦门农村商业银行股份有限公司2012年度股金红利分配方案》。

5、审议《厦门农村商业银行股份有限公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算方案》。

6、审议《关于补选徐智艺同志为第一届董事会董事的议案》。

7、审议《厦门农村商业银行股份有限公司董事履职评价办法》。

8、审议《厦门农村商业银行股份有限公司股权管理办法》。

9、审议《厦门农村商业银行股份有限公司股权（期权）激励计划》。

10、审议《厦门农村商业银行股份有限公司关于发行次级债的议案》。

11、审议《关于授权厦门农村商业银行董事会负责聘用会计师事务所承办2013年度审计业务相关事宜的议案》。

12、审议其他应提交本次股东大会审议的事项。

三、会议登记办法

全体发起人或其委托代理人均有权出席本次会议并表决，拟出席人员按以下要求办理出席登记事宜：

（一）登记时间:2013年4月23日至5月10日期间工作日的9:00－17:00。

（二）登记地址:

（三）登记手续：

办理登记时，拟出席会议的自然人发起人应持本人身份证原件；委托代理人应持本人身份证原件、授权委托书原件及委托人身份证复印件。

企业法人发起人拟由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件；企业法人发起人拟委托非法定代表人出席的，应持代理人身份证原件、法定代表人签署的授权委托书原件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件。

四、其他事项

（一）会议报到。出席会议人员应在2013年5月18日上午7:40前，将上述登记手续所述材料提交会务组。

（二）会务联系人：卢女士，2682785。

（三）会期半天。本次会议不安排用餐，出席会议的各项费用自理。

特此公告。

厦门农村商业银行股份有限公司

二〇一三年四月二十二日